In diesem Sinne haben wir eine Reihe von KSIK-Verfahren (Kennen Sie Ihren Kunden) implementiert, mit denen die privaten und persönlichen Daten unserer Kunden geschützt und gleichzeitig die Einhaltung der Best Practices und Richtlinien für Finanzdienstleistungsunternehmen sichergestellt werden sollen. Damit sollen Fälle von Identitätsdiebstahl, Geldwäsche, Betrug oder terroristischen Aktivitäten verhindert werden.
Wir arbeiten mit einer strengen Null-Toleranz-Basis. Jede betrügerische Aktivität wird dokumentiert und führt zur sofortigen Schließung von Handelskonten im Zusammenhang mit dieser Aktivität. Auf solche Konten eingezahlte Beträge verfallen.
Die ordnungsgemäße Implementierung von KSIK-Verfahren liegt in Ihrem Interesse als Kunde von Odem House Ltd. Diese Verfahren schützen Ihre persönlichen Daten und Ihre Finanztransaktionen bleiben sicher.
Ohne Abschluss unserer KSIK-Verfahren ist Ihre Handelsaktivität begrenzt und Sie können kein Geld von Ihrem Konto abheben.
Unsere KSIK-Verfahren sind äußerst gründlich und gleichzeitig für unsere Kunden unkompliziert.
Für die Eröffnung und Einzahlung eines Handelskontos bei Odem House Ltd sind folgende Unterlagen erforderlich:
Aus diesem Ausweis muss eindeutig hervorgehen:
Das AD- muss mindestens 6 Monate vor dem Ablaufdatum gültig sein.
Ihr Wohnsitznachweis muss eine deutlich lesbare Kopie einer der folgenden Angaben sein:
Ihr Wohnsitznachweis muss folgende Angaben enthalten: Ihren vollständigen Namen
Ihre Wohnadresse - Diese Adresse sollte mit der Adresse übereinstimmen, die Sie bei der Registrierung Ihres Kontos angegeben haben
Das POR-Dokument muss innerhalb der letzten 6 Monate datiert sein.
Wenn eine Kreditkarte zur Einzahlung auf Ihr Konto verwendet wird, benötigen wir Kopien der Vorder- und Rückseite der Kreditkarte mit allen Ziffern außer den letzten 6 ausgeblendeten. Das Kreditkarten-CVV auf der Rückseite der Karte muss ebenfalls ausgeblendet sein. Name und Unterschrift des Inhabers müssen deutlich sichtbar sein.
Ihre AD-, WN- und Kreditkartendokumentation (falls zutreffend) kann uns im PDF-, JPG- oder PNG-Format zur Verfügung gestellt werden und sollte an folgende E-Mailadresse gesendet werden: support@tokenexus.com
Es ist in Ihrem Interesse, uns Ihre POI- und POR-Unterlagen so bald wie möglich nach der Registrierung des Kontos zuzusenden. Wenn Sie keine geeigneten Unterlagen vorlegen, kann dies zu Beschränkungen Ihres Handels führen.
Darüber hinaus ist es wichtig zu verstehen, dass Auszahlungen von Ihrem Konto nicht bearbeitet werden können, ohne dass die erforderlichen Unterlagen bei uns hinterlegt sind.
