Bezpieczeństwo klientów jest kluczowym zadaniem dla Odem House Ltd, a my zobowiązujemy się chronić interesów naszych klientów. W związku z powyższym, wdrożyliśmy procedurę KYC (Know Your Customer), mającą na celu ochronę danych osobowych naszych klientów.
Procedura ma na celu zapobieganie kradzieży danych osobowych, oraz funduszy z konta osobistego, zapobieganie praniu pieniędzy, oszustwom lub działaniom terrorystycznym.
Nie tolerujemy łamania prawa krajowego lub międzynarodowego. Wszelkie nieuczciwe działania zostaną udokumentowane i doprowadzą do natychmiastowego zawieszenia kont związanych z taką działalnością. Zdeponowane środki zostaną anulowane.
Prawidłowe wykonanie procedur KYC jest korzystne dla klienta Odem House Ltd. Procedury te chronią dane osobowe klientów, a transakcje finansowe pozostają bezpieczne.
Bez wykonywania naszych procedur KYC działalność handlowa klienta będzie ograniczona, w związku z czym nie będzie możliwa wypłata środków z konta.
Nasze procedury KYC są przemyślane, zaawansowane technologicznie, ale jednocześnie pozostają proste dla klientów. Aby otworzyć i uzupełnić konto handlowe w Odem House Ltd, potrzebne będą m.in.:
Wymagana dokumentacja:
W dokumencie tożsamości muszą być wyraźnie widoczne następujące informacje:
W momencie składania wniosku o otwarcie konta dokument musi być ważny jeszcze przez co najmniej 6 miesięcy.
Dokumentem potwierdzającym fakt zamieszkania pod danym adresem może występować:
W tym dokumencie muszą być wyraźnie wskazane następujące dane:
Dokument potwierdzający adres zamieszkania musi zostać wydany nie później niż 6 miesięcy przed datą rejestracji.
Jeśli do uzupełnienia konta zostanie użyta karta kredytowa, będziemy potrzebować jej kopii z przodu i z tyłu wraz ze wszystkimi cyframi oprócz ostatnich 6. Kod CVV z tyłu karty bankowej również musi zostać zasłonięty. Nazwisko i podpis właściciela muszą być wyraźnie widoczne.
Wszystkie powyższe dokumenty mogą zostać dostarczone w formacie PDF, JPG lub PNG pod adres e-mail [email protected].
Dostarczyć wszystkie wymagane kopie jak najszybciej po rejestracji konta jest w interesie Klienta. Brak wymaganych kopii może skutkować ograniczeniami w handlu.
Należy pamiętać, że przy braku niezbędnej dokumentacji wypłata środków z konta jest niemożliwa.
