Транзакции биткоина: как отследить?
Транзакция биткоина – это действие, результатом которого является перечисление криптовалюты с одного кошелька на другой. Поскольку биткоин существует только в цифровом измерении, единственным доказательством совершенной транзакции является уменьшение суммы виртуальных денег на одном счету и соответственное увеличение на другом. Из-за повышенного спроса к криптовалюте в системе часто возникают задержки. Так возможно ли отследить перевод виртуальных средств? Давайте разберемся вместе.
Что надо знать о транзакции биткоина?
Главной отличительной чертой перевода криптовалюты является то, что движение этих средств не регулируется банками и платежными системами. Основой для совершения таких сделок были и остаются майнеры.
Вся история транзакций сохраняется в цепочке блокчейн. Каждая новая операция создает новый блок. В них хранится такая информация:
- о сумме, дате и времени транзакции, а также о совершивших ее участниках;
- хэш код блока, который генерируется в рандомном порядке;
- хеш код предыдущего блока.
Именно уникальность хэша гарантирует системе блокчейн полную анонимность, децентрализованность и защиту от вмешательств извне. Эти факторы не позволяют мошенникам изменить цепочку блокчейн и украсть криптовалюту.
Статусы транзакции
Перед своим завершением транзакция проходит несколько ступеней – от заявки на перевод средств до получения их адресатом и создания нового блока в цепочке блокчейн.
После того как владелец криптовалюты создал заявку на ее передачу, в личном кошельке появится запись об операции. Рядом будет указан один из трех возможных статусов:
- Ожидает подтверждения. Означает, что заявка уже в системе и находится в разработке.
- Отклонена. Майнеры не подтвердили исполнение этой операции по определенной причине. Чаще всего это – низкая комиссия, но могут быть и другие.
- Подтверждена. Транзакция успешно завершилась и средства поступили на счет получателя.
Как отследить транзакцию?
Если смотреть через техническую призму, то транзакция биткоина – это определенный набор данных, сформированный в отдельный блок. Каждый новый элемент цепочки имеет отсылку к предыдущему. При его формировании на указанный BTC-адрес приходит награда в виде небольшого количества криптовалюты. Данная информация, в отличие от содержания самой транзакции, является полностью публичной и ее может отследить любой желающий. Достаточно лишь знать вводные данные для поиска.
К общедоступной информации о криптокошельке относятся:
- Сумма на счету кошелька.
- Общее количество проведенных транзакций.
- Суммы прихода и ухода за всю историю кошелька.
- Адреса тех хранилищ, которые участвовали в совместных транзакциях.
Именно эти данные можно отследить через мониторинг-сервисы Блокчейна. Поскольку информация полностью публична, имея данные только одного кошелька, можно легко отследить путь криптовалюты и историю ее предыдущих транзакций.
На сегодня существует три возможности промониторить интересующий перевод средств: через хеш код операции, через адрес кошелька отправителя и через адрес кошель адресата.
Транзакция биткоина: этапы отслеживания
Чтобы проверить историю проведенных транзакций, достаточно лишь следовать простому алгоритму.
- Зайти в свой криптовалютный кошелек и скопировать хеш код денежной операции.
- Зайти на веб-сайт любого мониторинг-сервиса BTC.
- Вбить в поисковой строке скопированный код.
- Перед вами откроется окно с платежами. Если они одобрены, то рядом с ними будет значиться “confirmed” либо будет зеленая подсветка. Если транзакция неудачная – стоит ждать красный цвет или отметку “unconfirmed”.
Аналогичным образом вместо хеша можно использовать для поиска адрес кошелька любого из участников. В таком случае в окне отобразится история всех проведенных ранее транзакций по этому хранилищу. Опираясь на дату и приблизительное время, получится найти интересующую сделку. Нажатие кнопки txhash откроет перед вами всю дополнительную информацию о транзакции.
Сервисы отслеживания Криптовалюты
В случаях, когда мониторинг криптовалютных операций необходимо делать регулярно, крайне нерационально использовать ручные методы поиска. Специальные коммерческие сервисы могут предоставить нам информацию о том, кто и с кем проводил операции с виртуальными деньгами. Вот некоторые из них:
- Blockchain. Один из самых известных и популярных сервисов на территории русскоязычного Интернета. Чтобы получить необходимую информацию, надо действовать описанному выше алгоритму. Доступна функция фильтрования результатов.
- Chain. Сервис англоязычный, что может создавать некоторые неудобства майнерам. Схема работы аналогичная, но здесь можно получить больше подробной информации о транзакциях.
- Blockchair. Отличием этого ресурса является возможность отследить переводы не только Биткоина, но и ряда других криптовалют.
- Blockcypher. Ничем не примечательный сервис по отслеживанию переводов, но его полезно иметь в запасе в качестве аналога.
Как избежать отслеживания?
Многие из участников криптовалютных транзакций хотят остаться анонимами и не быть вычисленными. Например, часто к адресу биткоин-кошелька привязываются личные данные владельца. Такая информация может подтянуться во время оплаты за физические услуги или покупки. В других случаях владелец может сам, по неосторожности, внести свои данные с целью вывести средства с криптохранилища.
Определение личности обладателя кошелька – это стандартная практика в работе правоохранительных органов, как один из способов борьбы с незаконным оборотом средств. Если же вам нечего опасаться, то все равно стоит быть начеку, ведь ваши данные также могут попасть в руки мошенников. Поэтому важно уметь защитить свой кошелек от взлома. Для сохранения анонимности в сети используются:
- Tor-браузеры. Идея заключается в засекречивании интернет-соединения. Здесь практикуется многоуровневое шифрование ключами, которые создаются во время прохождения случайных прокси-серверов. Подобные браузеры умело “прячут” IP-адрес и личность пользователя.
- Миксеры – это специальное ПО, которое призвано анонимизировать участников транзакции. Посредством перемешивания активов с чужими вложениями можно запутать злоумышленников.
- Анонимные криптокошельки. Современная разработка, позволяющая владельцам хранилищ анонимно совершать транзакции с виртуальной валютой. К таким относятся: Matbea, Ledger Nano S, Samourai Wallet.
- Альтернативные криптовалюты. Высокая популярность биткоина вдохновила некоторых разработчиков на создание абсолютно анонимных блокчейн-сетей с новой валютой.
